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凯发电气:第五届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2020-059 债券代码:123014 债券简称:凯发转债 天津凯发电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议 (以下简称“本次会议”)于 2020 年 8 月 25 日以现场方式召开,本次会议由监 事会主席赵勤女士主持,应参与表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,董事会秘书列席会议。 本次会议通知于 2020 年 8 月 13 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,会议召开合法、有效。经监事认真审议,通过如下决议: 一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》 监事会认为:董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2020 年半年度报告及其摘要》将于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上公 告。详见巨潮资讯网(。 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 议案通过 二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定,在所有重大方面反映了 2020 年半年度募集资金实际存放与使用的情况。 《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (。 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 议案通过 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司监事会 2020 年 8 月 25 日

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